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金管會銀行局長王儷娟也說,銀行公會已有提供銀行業者洗錢防制的問臺南市後壁區小額借款利息低 答集,將進一步了解情況,近期也會找銀行業者討論,如何加強「認識客戶」的執行技巧。
對此,李瑞倉回應,若結婚新人把禮金拿到銀行存,通常是原有客戶,銀行應該對客戶已有一定認識,若銀行在推動防制洗錢時,什麼事都打破砂鍋問到底,可能執行技術上有偏差。
臺南市歸仁區民間小額借款 盧秀燕進一步指出,還有民眾陳情,婚禮喜宴當晚收了超過50萬元的禮金,隔天要拿去銀行存,銀行卻不接受,要求提出相關證明文件,包括喜帖、結婚登記等。
兆豐銀紐約分行遭美國重罰後,政府就積極推臺南市新市區銀行貸款澎湖縣白沙鄉汽車貸款 動各項洗錢防制工作,不過,盧秀燕20日表示,洗錢防制方向是正確的,但銀行是否執行過度,反而造成擾民,台灣現金支付比例仍高,像攤販、旅行社等,他們現在若拿大筆資金要去銀行存,都會被要求填寫資金來源。對此,李瑞倉表示,依規定只要存超過新台幣50萬元,銀行必須幫客戶向調查局申報。
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